證券代碼：605277??????證券簡(jiǎn)稱：新亞電子???????公告編號(hào)：2023—005

??????????????新亞電子股份有限公司

??????關(guān)于調(diào)整?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

(相關(guān)資料圖)

?????????激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??●激勵(lì)對(duì)象名單：授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由?42?人調(diào)整為?40?人。

??●授予數(shù)量：授予的限制性股票數(shù)量由?350.00?萬(wàn)股調(diào)整為343.50?萬(wàn)股

??新亞電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、

?????????????????????“新亞電子”）2022?年限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）已經(jīng)公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

審議通過。根據(jù)?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司于?2023?年?1?月?9?日召

開公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，分別審議通過

了《關(guān)于調(diào)整?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量的議案》?，F(xiàn)

將有關(guān)調(diào)整事項(xiàng)公告如下：

??一、本次激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和信息披露情況

于公司<2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、

????????????????????????????????《關(guān)于公司<2022

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授

權(quán)董事會(huì)辦理?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案。公司獨(dú)立

董事就本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。獨(dú)立董事張愛珠女士

作為征集人就公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議的本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向

公司全體股東征集投票權(quán)。

??同日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司<2022?年

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、

??????????????????????《關(guān)于公司<2022?年限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》和《關(guān)于核實(shí)公司<2022?年限制性股票激

勵(lì)對(duì)象名單>的議案》。

勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到與

本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2022?年?12?月?31?日，公司于上海證券交

易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《新亞電子股份有限公司關(guān)于監(jiān)事會(huì)對(duì)?2022

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見及公示情況說明的公告》（編

號(hào)：2022—099）。

于公司<2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、

????????????????????????????????《關(guān)于公司<2022

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授

權(quán)董事會(huì)辦理?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。同時(shí)，公司就內(nèi)幕

信息知情人在本次激勵(lì)計(jì)劃草案公開披露前?6?個(gè)月內(nèi)買賣公司股票的情況進(jìn)行

了自查，未發(fā)現(xiàn)利用內(nèi)幕信息進(jìn)行股票交易的情形，并于?2023?年?1?月?7?日披露

了《關(guān)于?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查

報(bào)告公告》（編號(hào)：2023—001）。

第十三次會(huì)議，分別審議通過《關(guān)于調(diào)整?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象

名單和授予數(shù)量的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。公司董事

會(huì)認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的限制性股票的授予條件已經(jīng)成就，同意確定以?2023

年?1?月?9?日為授予日，向?40?名激勵(lì)對(duì)象授予?343.50?萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格

為?8.35?元/股。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象名單再次進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了明

確同意的意見。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

??二、關(guān)于對(duì)本次激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量調(diào)整的情況說明

??鑒于?2?名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄擬授予的全部限制性股票，根據(jù)公司

數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整，具體內(nèi)容為：授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由?42?人調(diào)整為?40?人，授予

的限制性股票數(shù)量由?350.00?萬(wàn)股調(diào)整為?343.50?萬(wàn)股。

??三、本次調(diào)整事項(xiàng)對(duì)公司的影響

??公司對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量的調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)

狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

??四、獨(dú)立董事意見

??獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次對(duì)?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單

和授予數(shù)量的調(diào)整，已經(jīng)公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，做出的決議

合法、有效，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形，

符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》

???????????????（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）等法律法規(guī)以及

《新亞電子股份有限公司?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

???????????????????????????????（以下簡(jiǎn)稱“《激

勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）中的相關(guān)規(guī)定，并履行了必要的審批程序。調(diào)整后的限制性

股票激勵(lì)對(duì)象不存在禁止獲授限制性股票的情況，激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有

效。

??綜上所述，我們一致同意公司對(duì)?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象

名單和授予數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

??五、監(jiān)事會(huì)意見

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司對(duì)?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量

的調(diào)整，符合《管理辦法》及公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整

不存在損害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司對(duì)?2022?年限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。

??六、法律意見書的結(jié)論性意見

??國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所認(rèn)為：截至本法律意見書出具之日，公司本次激勵(lì)

計(jì)劃的調(diào)整及限制性股票授予已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次激勵(lì)計(jì)劃調(diào)

整授予對(duì)象及授予數(shù)量事項(xiàng)符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)

定；公司董事會(huì)確定的限制性股票授予日、激勵(lì)對(duì)象符合《公司法》

?????????????????????????????《管理辦法》

等有關(guān)法律法規(guī)及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；本次激勵(lì)計(jì)劃限制性股票

的授予符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的限制性股票的獲授條件；

公司就實(shí)施本次激勵(lì)計(jì)劃已履行了《管理辦法》等中國(guó)法律規(guī)定的現(xiàn)階段的信息

披露義務(wù)，后續(xù)仍需依法持續(xù)履行信息披露義務(wù)。

??特此公告。

???????????????????????新亞電子股份有限公司董事會(huì)

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